Рейдерские захваты: Профилактика, противодействие, ответственность

Апр 11, 2018 by alexandrow in Корпоративное право

Темная сторона проектов по слияниям и поглощениям Рейдерские захваты активов. Профилактика и противодействие. Ответственность

1. Термины. Основные формы и проявления современного рейдерства

Рейдерство (Raid в переводе с английского — «налёт») — недружественный, вне пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности чиновников и с применением силы[1].

Рейдерами могут быть:

отдельные лица, использующие коррумпированность определенных структур власти и управления, стремящиеся завладеть чужим жильём и другой собственностью;
коррумпированные чиновники государственных и муниципальных органов власти могут использовать свое служебное положение в рейдерских зхватах;
специальные фирмы либо группы людей, объединившиеся с целью профессионального занятия рейдерством, в том числе группы, специализирующиеся на захвате земель, квартир, предприятий, акций;
отраслевые холдинги, стремящиеся к устранению конкурентов в своей сфере путем их поглощения;
крупные холдинги и финансово-промышленные группы, находящиеся, как завило, в крупных городах, располагающие большими ресурсами и возможностями, скупающие земли, бизнес в разных отраслях и все ценное для увеличения своих активов;
недобросовестные управленцы, имеющие доступ к особо важным для компании документам, схемам управления и активам;
партнеры по бизнесу или мелкие акционеры.

Захват предприятий:

Распространенный в России рейдерский захват предприятий направлен на неправомерное завладение собственностью (имущественными правами на собственность) предприятия:

денежными средствами,
техникой,
продукцией предприятия,
занятыми предприятием территориями,
зданиями и сооружениями,
средствами производства,
бизнесом в целом.

Типичные действия рейдеров по захвату предприятия:

выбор цели для рейдерского захвата,
сбор информации о предприятии:
- стоимость основных фондов,
- наличие задолженности,
- официальные данные об учредителях и распределенных между ними долях участия,
- состояние защищенности в том числе внутриобъектового режима,
- уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности,
- движение денежных средств по счетам,
- способы обналичивания денег,
- партнеры и контрагенты,
- сведения личного характера об акционерах,
- руководителях,
- главном бухгалтере.
получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и пр.,
размещение в СМИ «заказных» статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках,
инициирование необоснованных проверок контролирующими органами либо возбуждения в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления,
регистрация подставных фирм («фирм-прокладок») для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества,
изготовление поддельной печати предприятия,
подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора, изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы,
подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов,
понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций,
проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются «параллельные» органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия,
получение контроля над долгами предприятия путём их скупки либо в результате переуступки прав требования, что даёт возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия,
открытие в ассоциированном с рейдерами банке дополнительного счета предприятия и перевод на него денежных средств с других счетов этого предприятия,
распродажа имущества предприятия или продажа предприятия в целом физическим и юридическим лицам, неосведомленным о преступном характере его отчуждения («добросовестному приобретателю»).

Некоторые признаки подготовки захвата предприятия:

в процессе мониторинга рынка, в котором работает Ваше предприятие, зафиксированы факты рейдерства в данной отрасли или в Вашей местности,
Вам сообщили о фактах скупки акций у мелких акционеров по ценам, превышающим реальные,
к долгам Вашего предприятия возник повышенный интерес со стороны кредитора либо его доверенного лица,
возникла угроза возбуждения против Вашего предприятия процедуры банкротства,
Вы узнали о получении неизвестными Вам лицами выписки из ЕГРЮЛ с данными о руководителе, учредителях и другими существенными сведениями о Вашем предприятии, например, копии налогового дела,
Вы узнали о получении неизвестными Вам лицами сведений о вашей недвижимости из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним,
Вы узнали о получении от Вашего регистратора неизвестными лицами сведений об акциях и акционерах предприятия,
внезапно и без видимых причин на Вашем предприятии начались внеплановые проверки со стороны контролирующих органов, в ходе которых изымаются образцы оттисков печатей, почерка, подписей и носителей информации,
Вы заметили, что учредительными документами Вашего предприятия кто-то пользовался либо они исчезли,
Вы получили от неизвестного Вам отправителя по почте конверт с уведомлением о вручении, в котором ничего нет либо там находится вложение, вызывающее недоумение (возможная подготовка рейдеров к проведению внеочередного параллельного собрания акционеров с целью переизбрания совета директоров и назначения нового директора, о чем Вас якобы «уведомили», как этого требует закон).

2. История рейдерства в Российской Империи.

3. Схемы современных рейдерских захватов

Особенности захвата сельскохозяйственного предприятия

Захват сельскохозяйственных предприятий и коллективных хозяйств направлен главным образом на завладение землей с целью перепродажи или строительства

Типичная последовательность действий рейдеров:

зарегистрированная специально для последующего участия в рейдерском захвате фирма приобретает незначительную долю акций сельскохозяйственного предприятия, владеющего земельными угодьями;
рейдеры сами или через своих пособников изготавливают фиктивное судебное решение какого-либо судебного органа, максимально отдалённого от места действия, согласно которому рейдерская фирма, имеющая незначительный пакет акций, выступает в качестве истца к сельхозпредприятию;
по её требованию под надуманным предлогом весь пакет акций сельхозпредприятия передаётся фирме-истцу;
поддельное судебное решение вручается службе судебных приставов, которая возбуждает исполнительное производство, в результате чего пакет акций «ответчика» подвергается аресту в обеспечение иска;
используя силовую поддержку охранников нанятого ими частного охранного предприятия, рейдеры захватывают помещение правления, учредительную документацию, печати и прочее имущество сельхозпредприятия;
осуществляется смена руководства сельхозпредприятия; вновь назначенный директор издает распоряжение о распродаже всей имеющейся в активе сельскохозяйственной техники, забое скота и пр., что приводит к прекращению сельскохозяйственного производства в захваченном хозяйстве;
имеющиеся на захваченном предприятии земли сельскохозяйственного назначения переоформляются в собственность рейдерской фирмы в виде активов или уставного капитала.

В ходе рейдерского захвата сельхозпредприятия могут использоваться следующие приемы:

по инициативе рейдеров путем подкупа соответствующих чиновников незаконно регистрируется дополнительная эмиссия, акции по которой в размере контрольного пакета оформляются в собственность лиц, указанных рейдерами, в результате чего последние получают контроль над землями захваченного хозяйства,
с помощью обмана и понуждения участников (акционеров) сельскохозяйственных предприятий рейдеры организуют «голосование» за учреждение дочерних хозяйствующих обществ, оплата учредительного капитала (акций) которых производится земельными участками обманутых участников,
рейдеры понуждают участников (акционеров) сельскохозяйственных предприятий вопреки воле последних к продаже своих акций, земельных долей в том числе по значительно заниженным от рыночной стоимости ценам,
чтобы увеличить площади захваченных земель за счёт земельных долей лестных жителей, рейдеры подделывают протокол собрания колхозников, на котором владельцы земельных долей якобы принимаются в хозяйство с имеющимися у них участками земли либо вводят колхозников в заблуждение о реальных последствиях данного решения, что влечет фактически утрату ими земельных долей,
для облегчения захвата сельхозпредприятий рейдеры в первую очередь пытаются подкупить их руководителей,
ввиду того, что захваченные угодья являются землями сельскохозяйственного назначения, на которых жилищное, коттеджное и дачное строительство законом не допускается, рейдеры, активно используя различные методы подкупа и шантажа чиновников соответствующих администраций, добиваются перевода таких земель в иную категорию, не имеющую ограничений для строительства,
захваченные рейдерами земли неоднократно перепродаются через фирмы-однодневки или физических лиц с тем, чтобы сделать невозможным возврат земли первоначальным владельцам.

Захват жилья — разновидность рейдерства

Типичные действия рейдеров по захвату жилья:

рейдер стремится получить прописку в Вашей квартире, используя преступные связи в среде работников милиции или жилищно-эксплуатационной организации, используя их в качестве сообщников для внесения фиктивных данных в домовую книгу и Ваш финансово-лицевой счет — если квартира не приватизирована, то путём подкупа или обмана нотариуса рейдер «заверяет факт» Вашего отказа от участия в приватизации квартиры;
представив фальсифицированные документы в орган государственной регистрации, рейдер получает свидетельство о праве собственности на захваченную им квартиру;
если квартира приватизирована, куплена Вами, в том числе по жилищному сертификату, или получена в собственность иным способом, рейдер, завладев оригиналом или копией свидетельства о государственной регистрации права собственности, а также Вашим паспортом (либо используя паспортные данные), получает возможность сфальсифицировать договор купли-продажи Вашей квартиры, используя подкуп нотариуса и сотрудников риэлтерской фирмы;
путём угроз или обмана рейдер навязывает Вам неравноценный обмен (мену) жилой площади;
незаконно оформленная в собственность квартира продаётся (чаще всего перепродаётся неоднократно) гражданам, неосведомленным о преступном характере ее отчуждения («добросовестным приобретателям»), от которых вернуть её в Вашу собственность или собственность Ваших родственников будет практически невозможно;
незаконным путём рейдер или его подставное лицо без Вашего ведома оформляет фиктивный брак с Вами, после чего квартира регистрируется с учетом нового совладельца, что создаёт условие для её последующего противозаконного отчуждения;
незаконным путём составляется фиктивное «завещание» от Вашего имени, по которому «наследником» Вашей квартиры становиться рейдер или его доверенное лицо, заинтересованные в скорейшей Вашей смерти, так как получают реальную возможность стать собственниками Вашей квартиры.

Никогда не расписывайтесь в документах, если в полной мере не понимаете их содержание!

регулярно проверяйте в жилищно-эксплуатационной организации состояние Вашего финансово-лицевого счета на квартиру;
если по каким-то признакам Вы стали догадываться о предпринимаемых действиях по захвату Вашей квартиры либо квартира противозаконным образом уже отчуждена рейдерами, немедленно обратитесь с заявлением об этом в органы внутренних дел или прокуратуры по месту жительства;
при реальной угрозе захвата Вашей квартиры опасайтесь за свою жизнь. Практика показывает, что квартирные рейдеры на пути к своей преступной цели способны даже на физическое устранение собственника жилья.

Юридический консалтинг и M&A